泛亚有色2022最新清退回款消息,将在年底完成全部兑付,昆明泛亚”非法吸收公众存款案

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泛亚有色2022最新清退回款消息,将在年底完成全部兑付

2011年11月至2015年8月间,被告单位昆明泛亚公司董事长、总经理(总裁)单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划,违反国家金融管理法律规定,以稀有金属买卖融资融货为名推行“委托受托”业务,向社会公开宣传,承诺给付固定回报,诱使社会公众投资,变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚公司非法吸收公众存款1678亿余元,涉及集资参与人13万余人,造成338亿余元无法偿还。此外,单九良、杨国红还在经营、管理昆明泛亚公司期间,利用职务之便,单独或共同将公司财物占为己有。

二、裁判结果

本案由云南省昆明市中级人民法院一审,云南省高级人民法院二审。

法院认为,被告单位昆明泛亚公司等4家公司、被告人单九良等21人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪;单九良、杨国红利用职务便利,非法将本单位财物据为己有,数额巨大,其行为构成职务侵占罪,均应依法惩处。据此,以非法吸收公众存款罪判处昆明泛亚公司罚金人民币十亿元,分别判处云南天浩稀贵公司等3家被告单位罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元;以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处单九良有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元。对其他被告人分别依法追究相应刑事责任。查封、扣押、冻结的涉案财物依法处置,按比例发还集资参与人;违法所得继续予以追缴,不足部分责令继续退赔,并按同等原则发还集资参与人。

三、典型意义

本案是借用合法经营的形式实施非法集资犯罪的典型案例。本案中,作为合法设立的被告单位昆明泛亚公司,以“稀有金属买卖融资融货”为名,推行“委托交割受托申报”“受托委托”业务,将其打造为类金融交易所机构,伙同部分金属生产、销售实体企业在泛亚交易平台上制造虚假资金需求、营造交易火爆假象,借助大型网络媒介、电视电话、经济学者咨询会、户外广告,甚至在银行柜台展示等途径,包装成收益与金属涨跌无关、资金随进随出的类金融理财产品,诱使社会公众投资,形成大量资金沉淀,并控制、分配沉淀资金,实现变相吸收公众存款的目的,其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件,依法应当追究刑事责任。本案警示各类公司、企业要依法依规经营,切莫借用合法经营的形式实施违法犯罪活动,否则,必然受到法律的制裁。

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如今,相关部门对互联网投资平台加大监管力度,要求尽快落实回款。泛亚有色为了响应号召,也是加紧催收,募集资金,推出了新的清退方案来执行清退。

为了响应相关部门的相关政策,也为了自身泛亚有色的发展,现在决定清退所有用户,也许有一天泛亚有色还能继续合作,也许合作会遥遥无期,但这些都是以后的事情了,泛亚有色现在要做的就是为投资人负责。泛亚有色提醒各位用户请及时回款。

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经过本司近几年严格落实相关的制度体系,现在已经成立专门的清退小组,在2022年12月30日完成所有用户的兑付,合法维护每一位用户的利益。回款时间有限,请用户及时登录相关的平台了解详情,按照相关的流程操作即可。在等待的过程中不可以相信任何的电话以及短信等消息,及时与客服交流,一定要掌握第一手消息。此次清退工作的开展还需要各位用户的配合,希望大家早日回款

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  • 本文由 发表于 2022年11月9日 10:35:18
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